公告日期：2018-04-26

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日



2、会议召开时间：2018年4月26日



3、会议召开地点：江苏恒义汽配股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：何丽萍



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》议案



1、议案内容：



根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2017年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避



二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提



请股东大会审议。



1、议案内容：



根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避



三、审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请



股东大会审议。



1、议案内容：



具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏恒义汽配股份



有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《江苏恒义汽



配股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避



四、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请



股东大会审议。



1、议案内容：



根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报



告。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避



五、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请



股东大会审议。



1、议案内容：



具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏恒义汽配股份



有限公司关于2017年年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-013）



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避



六、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请



股东大会审议。



1、议案内容：



根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司



2018年财务预算报告。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避



七、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案……
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