公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-006



证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月30日



2、会议召开地点：江苏恒义汽配股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：何丽萍



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、审议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份52,571,400股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-006



(一)审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》



1、议案内容



详见公司2018年3月6日披露在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-002）



2、议案表决结果：



同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无须回避表决



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司2018年3月6日披露在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司关于预计2018年度



日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）



2、议案表决结果：



同意股数10,514,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东鞠小平、何丽萍、泰州平安思享企业管理中心回避表决 公告编号：2018-006



三、备查文件目录



江苏恒义汽配股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议



江苏恒义汽配股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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