公告日期：2018-03-06

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月30日上午9点



结束时间：2018年3月30日上午11点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：江苏恒义汽配股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》



鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司启动挂牌以来一直为公司提供审计服务，在合作过程中，该团队勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



2、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



详见公司2018年3月6日披露在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司关于预计2018年度



日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



（二）登记时间:2018年3月30日8:30-9:00



（三）登记地点



江苏恒义汽配股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：郑欣荣



联系地址：靖江市开发区中洲西路6号



联系电话：0523-88971009



传真：0523-88973222



（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。



（三）临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交。



五、备查文件目录



第一届董事会第三次会议决议



江苏恒义汽配股份有限公司



董事会



2018年3月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。