公告日期:2018-03-06
证券代码:872332 证券简称:恒义股份 主办券商:东吴证券
江苏恒义汽配股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三次会议于2018年3月5日审议并通过:
关于预计2018年度日常性关联交易的议案
本次会议召开 5 日前以电话方式通知各位董事,实际到会董事
5人。到会人持有公司股份52,571,400股,占股份总数的100.00%,
会议由何丽萍主持。
以上决议表决情况为:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票
回避情况:
关联董事鞠小平、何丽萍回避
股东大会审议:
该议案需交临时股东大会审议,临时股东大会定于2018年3月
30日召开
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
1 上海伊控动力系统 租赁汽车 100,000.00
有限公司
2 上海伊控动力系统 销售产品 10,000,000.00
有限公司
3 鞠小平 资金拆借 10,000,000.00
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
企业类型 法定代表
关联方姓
注册资本 住所 (如适用) 人(如适 主营业务
名/名称
用)
8,000,000.00 上海市嘉定区其他有限 技术开
上海伊控
安亭镇安拓路 责任公司 发、技术
动力系统 周用华
56弄5幢3单 服务、技
有限公司
元 术转让
鞠小平 江苏省靖江市
(二)关联关系
上海伊控动力系统有限公司的股东鞠小平先生系本公司的控 股股东、实际控制人。
鞠小平先生持有本公司股份2782.2万股,持股比例52.92%。
(三)其他事项
无其他事项需要说明
三、 关联交易的主要内容
1、拟向上海伊控动力系统有限公司租赁汽车一辆,供公司在 上海地区使用,租金100,000.00元。
2、向上海伊控动力系统有限公司销售产品,2018年预计销售
额10,000,000.00元。
3、鞠小平先生的财务资助总额在10,000,000.00元内,根据
公司需要确定借款金额,借款利息为年利率5.5%。
四、 定价依据及……
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