公告日期：2018-03-06

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间：2017年2月28日，通知方式：电话通知



2、会议召开时间：2017年3月5日



3、会议召开地点：江苏恒义汽配股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：何丽萍



7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、



审议程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的相关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议并一致通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》



1、议案内容



鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司启动挂牌以来一直为公司提供审计服务，在合作过程中，该团队勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议并通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司2018年3月6日披露在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司关于预计2018年度



日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）



2、议案表决情况



同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。



3、回避表决情况



关联董事鞠小平、何丽萍回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议并一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》1、议案内容



经公司董事长提名，董事会聘任生敏先生为总经理，聘任任文龙先生为副总经理。



2、议案表决情况



同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（四）审议并一致通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟于2018年3月30日召开2018年度第一次临时股东大会



审议相关议案



2、议案表决情况



同意票5票，反对票0票， 弃权票0票



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、 备查文件目录



第一届董事会第三次会议决议



特此公告。



江苏恒义汽配股份有限公司



董事会



2018年3月6日




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