公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-039

证券代码：872322 证券简称：美客多 主办券商：财达证券
河北美客多食品集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡晓江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《河北美客多食品集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<河北美客多食品集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>》议案
1.议案内容：

本次拟向外部合格投资者石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）定向发行股票，拟发行数量不超过 870 万股（含），发行价格为每股人民币 1.72 元，预计募集资金不超过人民币 1496.4 万元（含）。募集资金用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高公司整体经营能力和竞争力，保障

公告编号：2019-039

公司经营的持续发展。本次股票发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<河北美客多食品集团股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

鉴于河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称 “美客多”）决定在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过 870 万股（含）人民币普通股（以下简称为“本次发行”），因此将导致公司的注册资本和股份总数发生变化，针对发行完成后注册资本和股份总数及其相关事宜变化，现据此对《河北美客多食品集团股份有限公司章程》作出相应修改，此修改内容自公司本次发行完成之日起开始生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案
1.议案内容：

为合法高效地完成公司 2019 年第一次股票发行事宜，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的有关事宜，包括但不限于：

①根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

②聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

③办理本次股票发行的备案审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、登记、备案、核准、同意等手续；

公告编号：2019-039

批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件；

④根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜；

⑤根据本次股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；

⑥办理与本次股票发行有关的其他事项；

⑦授权具体人员办理上述事宜。本授权的有效期自公司股东大会审议……
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