公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-027
证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：华英证券
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安庭
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事真子祐一、周牧之因公务

公告编号：2024-027
原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事小林辉亮因公务原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名白井卫先生担任公司第三届董事会董事的
议案》
1.议案内容：

鉴于原董事真子祐一先生因个人原因请辞，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现提名白井卫先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2024-027

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第三次临时股东

白井卫 董事 任职 2024 年 8 月 1 日 审议通过
大会

2024 年第三次临时股东

真子祐一 董事 离职 2024 年 8 月 1 日 审议通过
大会

四、备查文件目录

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东

大会决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日


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