公告日期：2024-06-04

证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：华英证券
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（线上视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安庭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事真子祐一、周牧之、周迎
因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事小林辉亮因公务原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定编制了《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《北京希肯琵雅国际
文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编
号:2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经综合考虑，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反……
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