公告日期：2023-01-16

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第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长安庭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


董事周牧之因公务原因以通讯方式参与表决。

董事白井卫因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名安庭先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现提名安庭先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名真子祐一先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现提名真子祐一先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为新任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名周牧之先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》
及相关规定，现提名周牧之先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名陈红卫先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现提名陈红卫先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名周迎女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现提名周迎女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选……
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