公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-027
证券代码：872314 证券简称：维拓科技 主办券商：东吴证券
南京维拓科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月21日
2.会议召开地点：江苏省南京市雨花台区软件大道11号花神大厦302室南京维拓科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨松贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,220,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改南京维拓科技股份有限公司章程》议案
1.议案内容：
公司根据实际需要，主要就公司章程中涉及股份发行的相应条款予以修改。


公告编号：2018-027
同意股数6,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京维拓科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）
2.议案表决结果：

同意股数6,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
与会股东均为关联方，经出席会议的全体股东（包含股东授权代表）一致同意，全部不回避表决。
三、备查文件目录
《南京维拓科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会会议决议》

南京维拓科技股份有限公司
董事会

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