公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-023

证券代码：872314 证券简称：维拓科技 主办券商：东吴证券

南京维拓科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达、通讯方式发出

5.会议主持人：杨松贵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京维拓科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京维拓科技股份有限公司2018年半年度报



公告编号：2018-023

告》（公告编号：2018-022）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改南京维拓科技股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据实际需要，主要就公司章程中涉及股份发行的相应条款予以修改。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月21日9时召开2018年第三次临时股东大会，预期会期一天。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

结合2018年半年度实际发生关联交易情况，公司拟定了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，详见2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京维拓科技股份有限公司关联交易



公告编号：2018-023

2.回避表决情况

因为非关联董事不足3人，故董事会决定将本议案直接提请股东大会审议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京维拓科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



南京维拓科技股份有限公司

董事会


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