公告日期：2018-05-22

证券代码：872314 证券简称：维拓科技 主办券商：东吴证券



南京维拓科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事陈金华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份6,220,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



2017 年，公司董事会认真履行董事会各项管理制度和规定，确



保了公司中长期发展战略的有效落实，较好的完成了2017年的各项



经营指标。一年来，公司在董事会的领导下制定了公司中长期发展战略，完成了法人治理结构的规范化；成功完成了公司股份制改造，并成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。这一年，公司的可持续发展战略得到了全面有效实施。



2.议案表决结果：



同意股数 6,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



2017年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监



事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行驶职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。



2.议案表决结果：



同意股数 6,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2017年度报告及摘要》



1.议案内容



本议案已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见《2017



年年度报告》及《2017年年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数 6,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务决算报告》



1.议案内容



2017 年度，公司依据企业会计准则的规定，公司的财务报表真



实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数622,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2018年度财务预算方案》



1.议案内容



公司2018年度财务预算方案是以中天运会计师事务所（特殊普



通合伙）审计的公司2017年度财务报告为基础，遵循我国现行的法



律、法规和企业会计制……
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