公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-010



证券代码：872314 证券简称：维拓科技 主办券商：东吴证券



南京维拓科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日下午2:00



结束时间：2018年5月18日下午4:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-010



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3.本公司聘请的江苏钟山明镜律师事务所。



(七)会议地点：公司大会议室



二、会议审议事项



1、《公司2017年度董事会工作报告》；



2、《公司2017年度监事会工作报告》；



3、《公司2017年年度报告及摘要》；



4、《公司2017年度财务决算报告》；



5、《公司2018年度财务预算方案》；



6、《公司2017年度利润分配方案》；



7、《关于选举李晔飞先生为公司董事的议案》。



8、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



审计机构的议案》；



9、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 公告编号：2018-010



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月18日9:00-10:00



(三)登记地点:



公司大会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈思蓉 联系地址：江苏省南京市雨花台区软件大道11



号花神大厦302室 联系电话：025-84653463 传真：025-84652134



(二)会议费用：与会交通、食宿等费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《南京维拓科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



南京维拓科技股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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