公告日期：2018-04-19

证券代码：872314 证券简称：维拓科技 主办券商：东吴证券



南京维拓科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京维拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月26日以专人送达、通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长杨松贵先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。出席会议的全体董事以现场投票表决方式进行表决，由董事会秘书陈思蓉负责本次会议的记录，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经过讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议： （一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；



1、议案内容：总经理对2017年度在职工作情况进行了回顾与讨



论，总结了2017年度总经理工作报告。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提请股



东大会审议；



1、议案内容：公司董事会对 2017 年度工作进行了回顾与讨论，



总结了2017年度董事会工作报告。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（三）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并提请股东



大会审议；



1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007），批准并同意对外报送审计报告。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提请股东



大会审议；



1、议案内容：根据会计师事务所为公司出具的2017年度审计报



告编制了公司2017年度财务决算报告。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（五）审议通过《公司2018年度财务预算方案》，并提请股东



大会审议；



1、议案内容：根据会计师事务所为公司出具的2017年度审计报



告，编制2018年度财务预算报告。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（六）审议通过《公司2017年度利润分配方案》，并提请股东



大会审议；



1、议案内容：本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。



2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（七）审议通过《关于提名李晔飞先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：公司原董事钱伟勋先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于法定人数5人，公司董事会拟提名李晔飞先生为公司董事候选人（董事候选人简历见附件），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满日止。



李晔飞先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：为保证公司审计工作的连续性，全体董事一致同意拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。



2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：……
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