公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-003



证券代码：872314 证券简称：维拓科技 主办券商：东吴证券



南京维拓科技股份有限公司



2018第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月24日



2.会议召开地点：江苏省南京市雨花台区软件大道11号花神大



厦302室南京维拓科技股份有限公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨松贵



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份6,220,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



(一)审议通过关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案



1.议案内容



公司根据实际经营需要，拟在现有经营范围的基础上增加“智慧工厂相关的计算机信息化系统、软件及物流自动化设备销售；云计算及存储设备软硬件销售。”变更后的经营范围为：“计算机软硬件开发及相关技术咨询服务；计算机软硬件销售及相关技术咨询服务；网络系统集成及相关技术服务；智慧工厂相关的计算机信息化系统、软件及物流自动化设备销售；云计算及存储设备软硬件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，实际经营范围以工商行政管理部门核准为准，并同意修改章程相关条款。



2.议案表决结果：



同意股数 6,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称：江苏钟山明镜律师事务所律师



公告编号：2018-003



律师姓名：许辉律师、曹佳佳律师



结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录



《南京维拓科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



南京维拓科技股份有限公司



董事会



2018年1月25日




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