公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：872314 证券简称：维拓科技 主办券商：东吴证券



南京维拓科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公



司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合《公



司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会



议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月24日10时



结束时间：2018年1月24日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2018-001



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月17日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.江苏钟山明镜律师事务所律师



(七)会议地点：江苏省南京市雨花台区软件大道11号花神大厦302



室南京维拓科技股份有限公司大会议室



二、会议审议事项



《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、



委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加



盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复



公告编号：2018-001



印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年1月24日9:00-10:00



(三)登记地点:



南京市雨花台区软件大道11号花神大厦302室南京维拓科技股



份有限公司



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈思蓉 联系地址：中国南京市雨花台区软件大道11



号花神大厦302室



联系电话：025-84653463



传真：025-84652134



(二)会议费用：与会交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《南京维拓科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》



南京维拓科技股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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