公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-002

证券代码：872309 证券简称：信泰节能 主办券商：中泰证券

山东信泰节能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事刘美玲主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘美玲为监事会主席的议案》

1.议案内容：



因公司原监事会主席冯向群先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘美玲女士担任公司新任监事会主席，任期自本次监事会决议通过



公告编号：2019-002

之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》



山东信泰节能科技股份有限公司

监事会

2019年1月2日


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