公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-038

证券代码：872309 证券简称：信泰节能 主办券商：中泰证券

山东信泰节能科技股份有限公司监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于2018年12月14日审议并通过：



提名刘美玲女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止，自2018年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由全体监事共同推举监事齐金柱主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命监事刘美玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因



因公司第一届监事会监事、监事会主席冯向群先生因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定标准，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名刘美玲女士担任公司新任监事。

（四）新任董监高人员履历



刘美玲，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010



公告编号：2018-038

年2月至2012年6月，就职于山东齐盛国际宾馆，担任经理助理；2012年06月至2013年08月，就职于山东圣川陶瓷材料有限公司，担任企管专员；2013年9月至2018年2月，就职于临朐揽翠湖温泉度假村有限公司，担任培训经理；2018年2月至今，就职于山东信泰节能科技股份有限公司，担任行政人事经理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



刘美玲女士担任公司监事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《山东信泰节能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。