公告日期：2018-02-07

山东信泰节能科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司《关于山东信泰节能科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



贵公司审查反馈意见已收悉。感谢贵公司对山东信泰节能科技股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。山东信泰节能科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司项目组以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京市中银（济南）律师事务所（以下简称“律师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《山东信泰节能科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照《关于做好申请材料接收工作有关注意事项的通知》及《关于山东信泰节能科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗标明。



本回复报告中的字体代表以下含义：



仿宋（加粗）： 反馈意见所列问题



宋体（不加粗）：对反馈意见所列问题的回复



楷体（加粗）： 对公开转让说明书（申报稿）等的修改或补充披露部分



现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下：



一、公司特殊问题



1、关于负面清单。主办券商在《推荐报告》中补充核查申请挂牌公司是否存在负面清单限制情形并发表意见。申请挂牌公司属于非科技创新类的，主办券商应说明营业收入是否达到行业平均水平及其简要分析过程。



【主办券商回复】



（1）核查过程



查阅公司营业执照、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）



2017年第1号公告》、《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、《国民经济



行业分类代码表（GBT4754-2011）》、《产业结构调整指导目录》（2013 年修



正）、《审计报告》（中兴华审字（2017）第320003号审计报告）；查阅公司



产品的《山东省建筑节能技术与产品应用认定证书》；取得临朐县发展和改革局出具的《认定》，实际控制人出具的《承诺》。



（2）事实依据



公司营业执照、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）2017



年第1号公告》、《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、《国民经济行业



分类代码表（GBT4754-2011）》、《产业结构调整指导目录》（2013年修正）、



《审计报告》（中兴华审字（2017）第320003号审计报告）；公司产品的《山



东省建筑节能技术与产品应用认定证书》；临朐县发展和改革局出具的《认定》，实际控制人出具的《承诺》。



（3）分析过程和结论



1）公司属于科技创新类公司，最近两年及一期营业收入累计不少于 1000



万元



公司属于科技创新类公司



公司产品主要为保温装饰一体化板及新型A级、B级保温材料，主要产品为



各系列不同型号保温装饰一体化板。公司产品取得山东省住房和城乡建设厅认证证书如下：



序号 经营权证 产品名称 颁发单位 颁发时间 有效期至 证书编号 许可



范围



山东省建筑节能技术 保温装饰板（岩棉 山东省住房和城 2018/4/1 工业民



1 与产品应用认定证书 复合无机面板）外 乡建设厅 2015/4/13 2 5974H 用建筑



墙外保温系统



2 山东省建筑节能技术 膨胀聚苯板薄抹灰 山东省住房和城 2015/4/13 2018/4/1 A5101H 工业民



与产品应用认定证书 外墙外保温系统 乡建设厅 2 用建筑



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