公告日期：2018-02-05

山东信泰节能科技股份有限公司



章 程



二0一八年二月



目 录



第一章 总则......-1-



第二章 经营宗旨和范围......-2-



第三章 股份......-2-



第一节 股份发行......-2-



第二节 股份增减和回购......-3-



第三节 股份转让......-4-



第四章 股东和股东大会......-5-



第一节 股东......-5-



第二节 股东大会的一般规定......-7-



第三节 股东大会的召集......-9-



第四节 股东大会的提案与通知......-11-



第五节 股东大会的召开......-12-



第六节 股东大会的表决和决议......-15-



第五章 董事会......-18-



第一节 董事......-18-



第二节 董事会......-20-



第六章 法定代表人......-24-



第七章 高级管理人员......-24-



第八章 监事会......-26-



第一节 监事......-26-



第二节 监事会......-27-



第九章 财务会计制度、利润分配和审计......-29-



第一节 财务会计制度......-29-



第二节 会计师事务所的聘任......-31-



第十章 通知和公告......-31-



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......-32-



第一节 合并、分立、增资和减资......-32-



第二节 解散和清算......-33-



第十二章 信息披露及投资者关系管理......-34-



第十三章 修改章程......-38-



第十四章 附则......-38-



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山东信泰节能科技股份有限公司章程



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。



第二条 山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公



司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由山东信泰节能科技工程有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。



公司在潍坊市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。



第三条 公司注册名称：山东信泰节能科技股份有限公司



公司住所：山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路3528号



邮政编码：262600



第四条 公司注册资本为人民币4254.30万元，股份总数为4254.30万股，



公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。



第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。



第六条 董事长为公司的法定代表人。



第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、



股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。



公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务



总监以及董事会秘书。



第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。



公司从……
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