公告日期：2017-12-25

公告编号： 2017-009

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证券代码： 872309 证券简称： 信泰节能 主办券商：中泰证券

山东信泰节能科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴维慧先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，

持有表决权的股份 42,543,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-009

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(一)审议通过《关于预计 2018 年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村

有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司因经营发展及业务需要， 根据公司 2017 年度关联交易发生

的实际情况，现预计 2018 年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限

公司（以下简称“揽翠湖”） 的日常性关联交易，具体内容如下：

单位：万元

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

1 揽翠湖 关联方为公司提供业务招待

等服务 不超过 200.00

2 揽翠湖 关联方为公司贷款提供担保 不超过 4000.00

3 揽翠湖 向关联方销售材料、产品 不超过 100.00

2.议案表决结果：

同意股数 2,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

揽翠湖为公司实际控制人、股东吴维慧控制的公司，实际控制人、

股东李学风在揽翠湖担任监事；潍坊信泰消防科技有限公司为公司控

股股东， 亦为公司实际控制人吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股东

吴维智与吴维慧系兄弟关系;股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。

因此， 股东吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维

智、吴晓艺、吴晓洁作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有

股份 39,603,000 股。

公告编号： 2017-009

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(二)审议通过《关于预计 2018 年度与关联方山东公信建材产品检验

服务有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司因经营发展需要， 根据公司 2017 年度关联交易发生的实际

情况，现预计 2018 年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公

司（以下简称“公信建材”） 的日常性关联交易，具体内容如下：

单位：万元

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

1 公信建材 关联方为公司提供产品检验服务 不超过 200.00

2 公信建材 关联方租赁公司房屋 不超过 10.00

2.议案表决结果：

同意股数 2,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公信建材为实际控制人李学风控制的公司； 股东吴维慧为实际控

制人， 与李学风系配偶关系； 股东潍坊信泰消防科技有限公司为公司

控股股东， 亦为公司实际控制人吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股

东吴维智与吴维慧系兄弟关系;股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。

因此， 股东吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维

智、吴晓艺、吴晓洁作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有

股份 39,603,000 股。

公告编号： 2017-009

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(三)审议通过《关于预计 2018 年度与关联方潍坊信泰消防科技有限

公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司因经营发展需要， 根据公司 2017 年度关联交易发生的实际

情况，现预计 2018 年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司（以下

简称“消防科技”） 的日常性关联交易，具体内容如下：

单位：万元

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

1 消防科技 承租关联方的房屋 不超过 60.00

2 消防科技 向关联方采购材料、产品 不超过 200.0……
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