公告日期：2018-09-19

亚捷科技（唐山）股份有限公司
（住所：河北省唐山市韩城镇宋禾麻庄二村村北）

股票发行情况报告书

（股票代码:872299）

主办券商

住所:广东省东莞市莞城区可园南路1号

二〇一八年八月


目录


释义.....................................................3
一、本次发行的基本情况....................................4

（一）本次发行股票的数量.....................................4

（二）发行价格...............................................4

（三）现有股东优先认购的情况.................................4

（四）发行对象及认购股份数量的情况...........................5

（五）本次股票发行对象符合投资者适当性制度..................11

（六）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化..........11

（七）本次发行是否需经中国证监会核准........................12

（八）本次募集资金发行目的和用途说明........................12
（九）关于本次股票发行是否符合募集资金专户管理要求及募集资金信

息披露要求..................................................14

（十）前次募集资金使用情况..................................16

（十一）本次股票发行是否存在对赌安排........................16

（十二）回购条款............................................16
（十三）对挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒

对象的核查..................................................19
二、发行前后相关情况对比..................................19
（一）本次发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

............................................................19
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司
控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况..20

（三）发行后主要财务指标变化................................25
三、新增股份限售安排.....................................26
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..........27
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见..................31
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...................34
七、备查文件............................................35

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、亚捷科技 指 亚捷科技（唐山）股份有限公司

《公司章程》 指 《亚捷科技（唐山）股份有限公司章程》

《股票发行方案》 指 《亚捷科技（ 唐山）股 份有限公司股权激 励股票发行
方案》

董事会 指 亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

股东大会 指 亚捷科技（唐山）股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《董事会决议》 指 《亚捷科技（ 唐山）股 份有限公司第一届 董事会第九
次会议决议》

《股东大会决议》 指 ……
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