公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-006

证券代码：872296 证券简称：格林春天 主办券商：万联证券
福建格林春天新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林国良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年1 月 17 日经公司第一届董事会第十次会
议通过。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2020-006

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公 告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建格林春天新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建格林春天新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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