公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-001

证券代码：872296 证券简称：格林春天 主办券商：万联证券
福建格林春天新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：林国良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公 告》（公告编号：2020-002）。


公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟定于 2020 年
1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2020 年
1 月 2 日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建格林春天新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

福建格林春天新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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