公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-011

证券代码：872296 证券简称：格林春天 主办券商：万联证券

福建格林春天新材料股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日，以书面
方式发出
5. 会议主持人：林国良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年度半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019年上半年度购买理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-011

（三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 12 日在会议室召开 2019 年第一次临时股
东大会，审议《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《福建格林春天新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
(二)《2019 年半年度报告》

福建格林春天新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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