公告日期：2019-05-21

福建格林春天新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



为反映公司董事会2018年度工作情况，公司编制了2018年度董事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



为反映公司监事会2018年度工作情况，公司编制了2018年度监事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年度财务决算报告，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派》议案

1.议案内容：



为了保证公司经营的稳定及可持续发展，现拟决定2018年度不进行利润分配，未

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审……
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