公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-027

证券代码：872296 证券简称：格林春天 主办券商：万联证券

福建格林春天新材料股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月29日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长林国良

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



审议公司编制的《2018年半年度报告》。详见本公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的



公告编号：2018-027

《福建格林春天新材料股份有限公司2018年半年度报告》（编号：2018-026）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行理财投资以获取额外的资金收益。追认2017、2018年度公司使用自有闲置资金在不超过人民币950万元（含950万元）的额度内购买低风险、流动性好的固定收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为3年，该时间内任何时点投资金额最高不超过人民币950万元（含950万元）。并授权董事会对相应额度的理财产品进行审批，截止2018年6月30日，公司投资固定收益型理财产品共计135万元，由公司财务负责人负责具体实施。投资金额135万元未超过公司最近一期末净资产的30%，无须提请股东大会审议。



具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：



根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行会计政策变更，本次会计政策变更仅



公告编号：2018-027

对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。该议案的具体内容详见于www.neeq.com.cn披露的《福建格林春天新材料股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《福建格林春天新材料股份有限公司第一

届董事会第六次会议决议》



（二）《2018年半年度报告》



福建格林春天新材料股份有限公司

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