公告日期：2018-04-26

证券代码：872296 证券简称：格林春天 主办券商：万联证券



福建格林春天新材料股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月5日，电话或微信通



知。



2、会议召开时间：2018年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席沈允顺



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2017年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定上；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



《公司2017年度财务决算报告方案》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



《公司2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



1、议案内容：



公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转



增股本。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议……
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