公告日期：2018-03-26

公告编号： 2018-007

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证券代码： 872295 证券简称： 宗兴合泰 主办券商： 安信证券

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 21 日， 会议通知以电

话方式进行通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 3 月 24 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式:现场

5、 会议召集人： 董事长张岩兵

6、 会议主持人： 张岩兵

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召集、 召

开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 和《 董事会议事规则》 的相关规定。

（ 二） 会议出席情况

本次会议应到董事 5 人， 实际出席并表决董事 5 人。

二、 会议审议议案及表决情况

（ 一） 审议通过《 关于聘任伍婉婷女士为公司财务负责人的议案》 ；

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1、 议案内容： 公司原财务负责人刘足先生因个人原因向董事会

递交了辞呈辞去财务负责人职务。 为保证工作的正常运作， 经总经理

黄燕芳女士提名， 公司董事会聘任伍婉婷女士为公司财务负责人， 任

期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

伍婉婷女士履历如下：

伍婉婷， 女， 汉族， 1987 年 9 月出生， 中国国籍， 无境外永久

居留权， 会计专业， 专科学历。 2010 年 2 月至 2013 年 5 月， 任尊荣

(清远)皮制精品有限公司主办会计； 2013 年 6 月至 2016 年 8 月任清

远市宗兴合泰节能环保有限公司财务经理； 2016 年 9 月至 2016 年 10

月任广东宗兴合泰节能环保有限公司财务经理； 2016 年 11 月至今，

任广东宗兴合泰能源环保股份有限公司财务经理。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《 关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》 （ 股转系统公告【 2016】 94 号） 的要求，

公司对伍婉婷是否失信联合惩戒对象进行了核查。 经查， 截至本公告

日， 伍婉婷不属于失信联合惩戒对象。

2、 表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3、 回避表决情况： 本方案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4、 根据《 公司章程》 等规定， 本议案无需提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于补选公司董事的议案》 ；

1、 议案内容： 公司原董事刘足先生因个人原因向辞去董事职务

导致公司董事会成员低于法定人数。 为保证董事会工作的正常运作，

提名伍婉婷女士为公司第一届董事候选人， 任期自相关股东大会审议

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通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、 表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3、 回避表决情况： 本方案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的

议案》 。

1、 议案内容： 公司拟定于 2018 年 4 月 11 日召开 2018 年第二次

临时股东大会， 审议上述事项。

2、 议案表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避情况。

三、 备查文件目录

《 广东宗兴合泰能源环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议》 。

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日


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