公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-021



证券代码：872292 证券简称：群达环保 主办券商：东方财富证券

常州群达环保科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：许波

6.会议列席人员：监事陈夕美、监事陆群、监事俞娜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



为配合公司长期发展战略，也为了降低自身的运营成本、提高决策效率，公



公告编号：2019-021



司经过慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。详见

2019 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，具体内容但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 补充关于异议股东和信息披露的事项；

（4） 受理异议股东相关事宜；

（5） 与本次终止挂牌有关的信息披露事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施》的议案





公告编号：2019-021



1.议案内容：



公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其

他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。详情见公司于 2019 年 12 月 25 日

在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况；



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



董事会提请于 2020年 01 月 10号召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述

议案，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www……
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