公告日期：2019-05-21

常州群达环保科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议经公司第一届董事会第十次会议决议提议召开,公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告和报告摘要》议案

1.议案内容：



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<关于续聘2019年度审计机构>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等……
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