公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-011

证券代码：872292 证券简称：群达环保 主办券商：东方财富证券

常州群达环保科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：陈夕美

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-011

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：



公司2018年审计工作由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告及财务报表》（中审亚太审字（2019）020377号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告和报告摘要>》议案

1.议案内容：



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇



公告编号：2019-011

报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<会计政策变更>》议案

1.议案内容：



根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018……
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