公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-007
证券代码：872292 证券简称：群达环保 主办券商：东方财富证券
常州群达环保科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式
发出
5.会议主持人：许波
6.会议列席人员（如有）：监事陈夕美、监事陆群、监事俞娜。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-007
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司未来整体业务发展规划，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度报告的审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-007
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《常州群达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
常州群达环保科技股份有限公司
董事会
2019年3月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。