公告日期：2018-04-23

证券代码：872292 证券简称：群达环保 主办券商：东方财富证券



常州群达环保科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门的批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日8时30分



结束时间：2018年5月18日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，本次股东大会



的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结



算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于公司<2017年年度报告和报告摘要>的议案》；



（四）审议《关于公司<2017 年年度审计报告及财务报表>的议



案》；



（五）审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；



（六）审议《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》；



（七）审议《公司2017年度利润分配方案》；



（八）审议《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；



（九）审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月18日8时00分至8时30分



(三)登记地点:



江苏省常州市金坛区经济开发区汇贤北路1号公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：仇鑫



联系地址：江苏省常州市金坛区经济开发区汇贤北路1号



联系电话：0519-82324098 134-0148-5916



传真：0519-82324298



邮政编码：213200



(二)会议费用：与会人员交通费和餐费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《常州群达环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



2、《常州群达环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



常州群达环保科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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