公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-001



证券代码：872292 证券简称：群达环保 主办券商：东方财富证券



常州群达环保科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



常州群达环保科技股份有限公司（以下简称“群达环保”或“群达环保”）于2017年12月11日在公司会议室召开了第一届董事会第三次会议。会议通知于2017年12月9日书面发出。本次会议应参加的董事为5人，实际参加会议的董事5人。会议由许波先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。



二、议案和审议情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于补充确认2017年4-12月公司日常性关联



交易的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：常州群达环保科技股份有限公司（以下简称“群达环保”）全资子公司常州千盛电子有限公司（以下简称“千盛公司”）于2017年4月1日与群达环保关联方常州普达环保清洗有限公司（以下简称“普达公司”）签订《租房协议书》，约定普达公司租赁千盛公司位于金坛经济开发区汇贤北路 1号 3 号、4 号车间，租赁面积4985.00平方米，租金为每年100元/平方米，租赁期限自2017年4月1日起至2020年3月31日止；2017年4月1日群达环保与普达 公告编号：2017-001



公司签订水电使用协议，每月电费含税价5000.00元/月、水费含税



价2200.00元/月。



2017年关联交易金额如下：



序 销售方/ 购买方/承 关联交易 期间 关联交易金额



号 出租房 租方 内容 （元）



1 群达环保 普达公司 电费 2017.4.1-2017.12.31 21,367.50



2 群达环保 普达公司 水费 2017.4.1-2017.12.31 10,000.00



3 千盛公司 普达公司 房租 2017.4.1-2017.12.31 373,875.00



合计 405,242.50



表决结果：鉴于三位董事许波、戴芸、许芸均为本议案关联方，均需回避表决，无法形成有效决议，根据公司章程规定，将该议案直接提交股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于2018年度公司日常性关联交易预计的议



案》，并提请股东大会审议。



议案内容：2018 年常州普达环保清洗有限公司（以下简称“普



达公司”）关联租赁常州群达环保科技股份有限公司（以下简称“群达环保”）全资子公司常州千盛电子有限公司（以下简称“千盛公司”）金坛经济开发区汇贤北路1号3号、4号车间；普达公司2018年关联采购群达环保水电。具体关联交易如下：



序号 销售方/出租房 购买方/承租方 关联交易内容 关联交易金额（元）



1 群达环保 普达公司 电费 51,282.00



2 群达环保 普达公司 水费 24,000.00



3 千盛公司 普达公司 房租 498,500.00



合计 573,782.00



表决结果：鉴于三位董事许波、戴芸、许芸均为本议案关联方，均需回避表决，无法形成有效决议，根据公司章程规定，将该议案直接提交股东大会审议表决。



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