公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-039

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872287 建工新科 2024 年 11 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司大型机器设备折旧年限调整的议案》

为了客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，体现谨慎性原则，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司重新对大型机器设备进行了实际使用年限的评估，结合大型机器设备的实际使用年限和同行业状况，拟对 2024 年及未来新增的大型机器设备的折旧年限进行变更。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次对大型机器设备的折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，预计影响本年度利润约 573.21 万元，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-039

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；

2.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 11 月 28 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：陈洪辉

联系地址：北京市大兴区黄村镇薄村村委会南 500 米

联系电话：010-61261142-826

联系传真：010-84355186
（二）会议费用：参会股东自费
五、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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