公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-037

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司大型机器设备折旧年限调整的议案》
1.议案内容：

为了客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，体现谨慎性原则，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司重新对大型机器设备进行了实际使用年限的评估，结合大型机器设备的实际使用年限和同行业状况，拟对 2024 年及未

公告编号：2024-037

来新增的大型机器设备的折旧年限进行变更。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次对大型机器设备的折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，预计影响本年度利润约 573.21 万元，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 13 日

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