公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-033

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,522,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-033

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

上述半年度报告已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露，公告编号为[2024-025]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

上述专项报告公司已在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露，公告编号为[2024-026]。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》


公告编号：2024-033

1.议案内容：

考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，公司决定实施 2024 年半年度权益分派。截止 2024 年 6 月 30 日，公司公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,940,395.67 元，母公司未分配利润为 54,309,811.39 元，本次拟定分配 1,567,842.93 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会
2024 年 8 月 22 日

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