公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-029

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-029

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872287 建工新科 2024 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)同日披露的《2024 年半年度报告》，公告编号为[2024-025]。
（二）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)同日披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为[2024-026]。
（三）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)同日披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》,公告编号为[2024-030]。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-029

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；

2.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 8 月 20 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：陈洪辉

联系地址：北京市大兴区黄村镇薄村村委会南 500 米

联系电话：010-61261142-826

联系传真：010-84355186
（二）会议费用：参会股东自费
五、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日

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