公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

经2024年4月24日召开的第三届监事会第三次会议审议，同意秦娜为监事候选人。

任命秦娜女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

北京建工投资发展有限公司将委派监事由崔文更换为秦娜。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营活动无影响。


公告编号：2024-010

三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《关于变更监事的函》

北京建工新型建材科技股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 4 月 24 日

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