公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-003

证券代码：872287 证券简称：建工新科主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872287 建工新科 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度报告》

2、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》

上 述 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上对外披露。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》


公告编号：2024-003

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《权益分派预案公告》（公告编号：[2024-007]）
（七）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：[2024-006]）
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《预计日常关联交易的公告》。（公告编号：[2024-008]）
（十）审议《关于提名秦娜为公司监事候选人的议案》

提名秦娜为公司监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。