公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-030

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于提名张程
浩担任公司董事的议案》《关于提名孔凡敏担任公司董事的议案》。

提名张程浩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

提名孔凡敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司生产经营需要。
（三）新任董监高人员履历

孔凡敏女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1997 年 8 月至
2006 年 2 月在北京市第一建筑工程公司商砼分公司任试验员、质量科副科长、质量科
长，负责产品的试验和质量控制；2006 年 2 月至 2015 年 11 月在北京建工一建工程建
设有限公司混凝土分公司王四营站任主任工程师，负责本站产品的技术质量管理工作；
2015 年 11 月至 2017 年 9 月在北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司任技术经
理，负责负责下属多站点技术质量管理工作；2017 年 9 月至 2023 年 8 月在北京建工新
型建材有限责任公司技术质量部任职员、副部长、部长，负责公司科研工作和技术质量

公告编号：2023-030

管理工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无影响。
三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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