公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-019

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 16 日审议并通过：

选举张登平先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张程浩先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志光先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈洪辉先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张程浩先生，出生，中国国籍，无境外永久居住权，2015 年 7 月至 2018 年 8 月，
在北京建工新型建材有限责任公司涿州分公司任试验员、技术部副部长；2018 年 8 月至 2020 年 4 月，在北京建工新型建材有限责任公司研究院任绿色与节能建材室部长；
2020 年 4 月至 2021 年 7 月，在北京建工新型建材有限责任公司涿州分公司任副经理；

公告编号：2023-019

2021 年 7 月至 2022 年 4 月，在北京建工新型建材有限责任公司新能源材料分公司任副
经理；2022 年 4 月至 2023 年 5 月，在北京燕钲混凝土配送有限公司任副经理、经理；
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年5 月 16 日审议并通过：

选举柳丽娜女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。
三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。