公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-018

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：柳丽娜
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举柳丽娜为监事会主席的议案》
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-018

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 16 日

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