公告日期：2023-05-16

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张登平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,522,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

1、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号[2023-004]）

2、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号[2023-005]）

上 述 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上对外披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年度公司董事会主要工作
及公司信息披露和内部控制工作进行了总结回顾，并对 2023 年工作思路进行了展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》，报告对 2022 年度公司监事会主要工作及公
司监督工作进行了总结回顾，并对 2023 年工作思路尽行了展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

《权益分派预案公告》（公告编号[2023-009]），已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。