公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-017



证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：张登平



6.会议列席人员：监事会成员



7.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张登平为董事长的议案》

1.议案内容：



选举张登平担任公司董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满止。张登平不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》



公告编号：2023-017



中规定的不得担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任李文担任公司总经理的议案》

1.议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任张程浩担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议

（四）审议通过《聘任李志光担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-017



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任陈洪辉担任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事 长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

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