公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐君
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公

公告编号：2023-006

告编号 2023-005），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》，报告对 2022 年度公司监事会主要工作及公
司监督工作进行了总结回顾，并对 2023 年工作思路尽行了展望。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-006

《权益分派预案公告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于挂牌公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

《关于挂牌公司募集资金存放与使用情况专项报告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于监事会换届的议案》
1.议案内容：

《 董 监 高 换 届 公 告 》， 拟 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）对外披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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