公告日期：2023-04-25

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券
北京建工新型建材科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872287 建工新科 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年度报告》

2、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》

上述年度报告及年度报告摘要拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上对外披露。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年度公司董事会主要工作
及公司信息披露和内部控制工作进行了总结回顾，并对 2023 年工作思路进行了展望。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》，报告对 2022 年度公司监事会主要工作及公
司监督工作进行了总结回顾，并对 2023 年工作思路尽行了展望。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

《权益分派预案公告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于董事会换届的议案》

《 董 监 高 换 届 公 告 》， 拟 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）对外披露。
（九）审议《关于监事会换届的议案》

《 董 监 高 换 届 公 告 》， 拟 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）对外披露。
（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见同日披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。