公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-032

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：财达证券
河北新大长远电力科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的会场设置在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-032

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872284 新大长远 2023年11月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修改公司章程的公告》，公告编号为 2023-031 号
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

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人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 6 日 8 时

（三）登记地点：保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公
四、其他
（一）会议联系方式：马新营13082304444
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 20 日

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