公告日期：2023-05-09

证券代码：872284 证券简称：新大长远 主办券商：海通证券
河北新大长远电力科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞永新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数23,838,369 股，占公司有表决权股份总数的 95.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合董事会工作实际，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2022 年度的工作做了详细的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年年度经营状况，并在审计报告基础上，公司编制了《2022年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截至 2022 年 12 月
31 日的经营结果及对公司 2022 年度的财务运营进行总结并遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2023 年实际经营及业务需要，综合 2023年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润1,096,114.93元,年末未分配利润18,638,362.58元。为扩展业务，实现公司2023年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司预计 2023 年向保定市新大长远新能源科技集团有限公司采购原材料 1000 万元，用于项目施工，价格为市场公允价；预计2023 年继续租赁关联方庞永新先生的房产用于办公，2023 年预计发生的租赁费为 12 万元一年，价格为市场公允价。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,762,991 股，占本次股东大会有表决权……
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